人民法院報訊 （記者 王書林）近日，新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)人民法院審結(jié)了一起利用境外傳銷平臺發(fā)展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財傳銷案，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處孫某有期徒刑并處罰金。
2012年起，馬來西亞某集團在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財?shù)绕脚_（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納3.5至100萬美元不等的入門費成為會員，告知參與者可獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置高額獎勵模式，誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。
2013年9月，被告人孫某經(jīng)王某介紹，下載APP注冊成為馬來西亞某集團傳銷組織平臺會員，孫某通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式，并多次前往馬來西亞參觀考察實體經(jīng)濟活動，以高額獲利為誘餌，為傳銷平臺發(fā)展下線。
經(jīng)查實，被告人孫某在平臺中注冊賬號總數(shù)為35個，發(fā)展下線6層，共計218人，涉案資金900萬余元，非法獲利359659元。
伊州區(qū)法院審理后認為，被告人孫某加入馬來西亞某集團傳銷組織平臺后，以投資理財?shù)拿x進行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳，故依法判處孫某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5萬元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收、上繳國庫。
法官說法
刑法第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關(guān)注，虛擬貨幣傳銷類犯罪對社會和金融秩序穩(wěn)定帶來了嚴重危害。虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。廣大群眾要提高警惕，拒絕高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。
（責任編輯：蔡文斌）
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