雖常年從事販毒行當，他卻從不與吸毒人員面對面交易，而是將冰毒藏匿于路邊垃圾桶等隱蔽處，再通過聊天軟件聯(lián)系吸毒人員，昵稱“888”。經(jīng)山東省桓臺縣檢察院提起公訴，法院以販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人李某有期徒刑十五年六個月，并處沒收個人財產(chǎn)3萬元，罰金1萬元。李某不服一審判決，提出上訴。近日，淄博市中級法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。
在吸毒圈頗具名聲的神秘人“888”落網(wǎng)
2021年夏季，桓臺縣公安局民警在辦理張某吸毒案時發(fā)現(xiàn)，張某通過手機轉(zhuǎn)賬將毒資轉(zhuǎn)入李某使用的資金賬戶，且多名吸毒人員均供述從李某處購買過冰毒。種種跡象表明，李某有販賣毒品的重大犯罪嫌疑。
經(jīng)查，李某從外地來到淄博多年，無正當職業(yè)，無固定收入。警方發(fā)現(xiàn)，吸毒人員都是通過聊天軟件聯(lián)系到李某購買冰毒的。收到毒資后，李某會將分裝的冰毒藏匿于垃圾桶、樹叢或居民樓道等隱蔽處，再將冰毒放置地點錄成小視頻發(fā)送給吸毒人員，從不與購毒人員面對面交易。李某從事毒品交易時使用的聊天軟件昵稱是“888”，大多數(shù)吸毒人員對這個昵稱“888”的神秘人只聞其聲未見其人。
通過梳理李某使用的資金賬戶交易明細，辦案人員查實了8名購毒人員的身份，并固定了購毒人員的證言。然而，當辦案人員完成外圍取證，鎖定犯罪嫌疑人李某準備收網(wǎng)時，李某似乎察覺到了危險的氣息，突然消失了。
逃亡期間，李某輾轉(zhuǎn)多個省市，行程幾千公里，屢次轉(zhuǎn)換躲藏地點。辦案人員經(jīng)過3個月的追捕，最終在一處郊外公園將李某抓獲。
利用去世人的資金賬戶“洗白”
經(jīng)查，多年來，李某通過販賣毒品牟利，之所以能成功逃避偵查，除了其作案手段隱秘外，還仰仗他掩人耳目的收取毒資的方法。
李某在收取毒資時從不使用自己的資金賬戶。購毒人員稱，他們購買冰毒的毒資轉(zhuǎn)入的支付寶賬戶顯示實名認證為“×衛(wèi)”。熟悉李某的購毒人員進一步證實，此人是李某的親戚，已于2018年去世，生前曾與李某共同居住數(shù)年，也有吸毒史?！啊列l(wèi)”去世后，為了掩飾犯罪行為和毒資來源、性質(zhì)，李某在進行毒品交易時，都使用“×衛(wèi)”的支付寶賬戶收取毒資，并將“×衛(wèi)”的支付寶賬戶昵稱變更為與聊天軟件相同的昵稱“888”。李某把“×衛(wèi)”的收款碼發(fā)給購毒人員，購毒人員掃碼支付。毒資打到“×衛(wèi)”的賬戶后，李某再通過與賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡取現(xiàn)。
通過這種方式，20余萬元的毒資在“×衛(wèi)”的賬戶里與其他資金混同，轉(zhuǎn)入李某賬戶后再次與其他資金混同，掩蓋了真實的資金來源。李某的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)行為“洗白”了犯罪所得。
案發(fā)后，承辦檢察官提前介入案件引導(dǎo)偵查，在與民警一同梳理吸毒人員的證言和毒品買賣的交易記錄時，發(fā)現(xiàn)了李某自洗錢的犯罪線索，并提出在審查毒品犯罪同時查辦洗錢線索的“一案雙查”建議。通過補充李某及其冒用“×衛(wèi)”賬戶的交易明細和關(guān)聯(lián)銀行卡的交易記錄，辦案人員查清了毒資走向。
扎實證據(jù)突破“零口供”
然而，李某到案后卻矢口否認犯罪事實，面對犯罪指控也表現(xiàn)得格外鎮(zhèn)定，未流露出緊張情緒。辦案人員認為，李某有較強的反偵查意識。
為了完善證據(jù)鏈條、查清每一筆犯罪事實，檢察機關(guān)在審查逮捕階段向公安機關(guān)發(fā)送了內(nèi)容詳盡的補充偵查提綱，建議公安機關(guān)全面取證。公安機關(guān)在調(diào)取李某冰毒藏匿地點的周邊監(jiān)控時，發(fā)現(xiàn)了李某放置冰毒、購毒人員在同一地點拿取冰毒的監(jiān)控錄像。此外，承辦檢察官又重點詢問了已到案的多名購毒人員的毒資支付手段、毒品交付方式等情況，讓他們對交易記錄逐一確認并進行錄音錄像固定證據(jù)。購毒人員證實李某向他們販賣毒品的交易方式高度一致，使用的聊天軟件和支付寶賬戶為同一用戶，其中幾名購毒人員還與李某和“×衛(wèi)”熟識。
針對洗錢犯罪，承辦檢察官建議公安機關(guān)補充李某和“×衛(wèi)”的支付寶登錄日志，發(fā)現(xiàn)在2020年至2021年間，二人支付寶賬戶多次在同一時段同一IP地址登錄，且兩個賬戶通過同一路由器登錄，印證了李某使用“×衛(wèi)”賬戶的事實。
在法庭審理階段，面對檢察機關(guān)的指控和扎實的證據(jù)，李某承認了販賣毒品的事實。最終，法院認定李某販賣冰毒共計55.2克，構(gòu)成販賣毒品罪、洗錢罪，遂依法對李某作出上述判決。（郭樹合 岳洋）
（責任編輯：蔡文斌）
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