山西法制報訊（記者趙麗 通訊員韓波 韓瑞霞）10月13日，在忻州市人民政府新聞辦公室召開的新聞發(fā)布會上，忻州市公安局黨委委員、副局長呂建軍通報了近期發(fā)生在忻州市的5起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。
案例一 李某倩等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
5月18日，忻州市公安局反詐中心接到公安部下發(fā)的線索，民警立即成立專項研判組，對涉案電話卡進行深挖細查，最終鎖定犯罪嫌疑人。
7月1日，反詐中心民警聯(lián)合繁峙縣公安局抓獲犯罪嫌疑人李某倩。訊問過程中，李某倩供出上線楊某燁。民警結(jié)合該涉案電話卡其他關(guān)聯(lián)線索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝陽區(qū)等地將楊某燁、宮某、劉某等7名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取刑事強制措施。
經(jīng)了解，該團伙主要成員劉某自2020年3月一直從事為詐騙團伙引流的違法犯罪活動，大量招募下線，從其上線黃某處領(lǐng)取電話號碼等信息發(fā)布給下線人員，要求其通過加微信、打電話冒充美團或京東客服人員的方式，以關(guān)注微信公眾號領(lǐng)紅包、給予小利為誘餌，拉人進群，賺取利益。犯罪嫌疑人劉某明知冒充客服拉人進群是為騙子引流的違法行為，為牟取私利，仍招募宮某、楊某燁、李某倩等人為詐騙團伙大量引流發(fā)展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)。
目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人33人，仍在進一步偵辦中。
案例二 韓某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
6月30日，忻州市公安局反詐中心接到公安部下發(fā)的線索，立即對相關(guān)涉案賬戶進行研判。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)該卡涉案金額巨大，涉案信息錯綜復(fù)雜。民警立即成立專項研判組，對涉案賬戶進行深挖細查，最終鎖定犯罪嫌疑人的位置。
8月5日至9月1日，反詐中心民警聯(lián)合直屬分局抓捕組分別在忻府區(qū)、晉中市榆次區(qū)、晉中市左權(quán)縣將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人韓某、李某潮、何某飛等9名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人成功抓獲，并全部采取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。
案例三 楊某某被詐騙案（刷單返利類）
8月29日，忻州市寧武縣居民楊女士報案稱，其在網(wǎng)上被刷單詐騙12萬元。
經(jīng)了解，8月25日19時許，楊女士在家中收到一條“00”開頭的境外號碼發(fā)來的短信，稱其是楊女士多年未見的好友。楊女士未多加考慮便加上了對方，當晚，對方并沒有主動聯(lián)系。
次日，對方突然將楊女士拉入一個發(fā)布關(guān)注微信公眾號、給明星抖音號點贊的兼職刷單群。群內(nèi)聲稱做一單可掙2-5元不等，楊女士便抱著試一試的心態(tài)做了幾單賺取了50元左右的小利。隨后，騙子又在群內(nèi)發(fā)布新的鏈接，稱下載該鏈接中的刷單App在上面刷大單、連單可賺取更多利潤。楊女士按步驟下載軟件開始刷大單、連單，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬，看到平臺內(nèi)余額大幅增長便嘗試提現(xiàn)。然而，平臺客服卻以各種理由告知無法提現(xiàn)，并繼續(xù)引誘楊女士投入大筆資金。楊女士發(fā)覺被騙后報警。
案發(fā)后，民警迅速成立專項研判抓捕組，對案件相關(guān)線索展開研判。在案發(fā)3日內(nèi)，警方就鎖定犯罪嫌疑人位置，于9月2日遠赴福建省惠安縣將該案4名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強制措施。目前，該案正在進一步偵辦中。
案例四 李某被詐騙案（虛假投資理財類）
8月5日，河曲縣居民李先生報警稱其在網(wǎng)上被投資理財詐騙50萬元。經(jīng)了解，7月12日，李先生在某短視頻平臺上看到一個投資理財?shù)男畔?，稱加對方QQ號可以教如何炒股賺錢。李先生未多加考慮便加上了名稱叫“錦程——紅粉指導(dǎo)”的QQ。
隨后，對方將李先生拉進一個名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群內(nèi)學(xué)習(xí)炒股技術(shù)，群內(nèi)有人發(fā)送App下載鏈接。李先生按照其指引下載該App，在其中操作投資理財，前后多次投入資金，后發(fā)現(xiàn)錢款無法提現(xiàn)遂報警，共計被騙50萬元。
案發(fā)后，忻州市公安局反詐中心立即采取行動，啟用緊急止付措施，成功止付涉案資金70萬元，其中含受害人李先生的17.55萬元。
案例五 快速聯(lián)動打掉一個跨省洗錢團伙
9月30日，繁峙縣某金店老板左某來到繁峙縣公安局反詐中心，稱其銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，想辦理解凍手續(xù)。民警了解到，左某的銀行卡系因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被安徽省巢湖市公安機關(guān)凍結(jié)。經(jīng)查，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人姚某生在詐騙團伙誘導(dǎo)下于9月28日給夏某芬賬戶轉(zhuǎn)款5.1萬元，夏某芬賬戶很快將其中的47556元轉(zhuǎn)到左某的卡中。受害人報案后，安徽警方立即將夏某芬及左某賬戶凍結(jié)。
經(jīng)向左某了解，9月29日18時，一名年輕男性走進左某的金店，聲稱要買金條。這名男性在商量了價格后最終買走價值47556元的黃金制品。隨即該名男性用夏某芬的賬戶給左某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了47556元，左某在收到款后便將黃金制品交予對方。繁峙縣公安局在掌握相關(guān)的情況后，認為該男子很可能是將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過購買黃金的方式從事洗錢活動。在對這名男子偵查布控后，發(fā)現(xiàn)其有同伙接應(yīng)，并已離開繁峙。鑒于案情重大，立即向市局反詐中心匯報。
在市局反詐中心的支持下，很快查實該名男子為福建籍人員楊某平，開車接應(yīng)的同伙為福建籍葉某奇，已流竄到忻府區(qū)準備繼續(xù)作案。隨即，市公安局反詐中心和繁峙縣公安局組成聯(lián)合抓捕組，趁夜色實施抓捕，將楊某平、葉某奇抓獲，并于10月1日凌晨將其另外4名同伙葉某、練某興、雷某凌和陳某一舉抓獲。目前，忻州市公安局反詐中心還在進一步深挖擴線中。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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