福利優(yōu)厚還有高額返現(xiàn)
這個(gè)項(xiàng)目騙了近900人
這家老年公寓投資管理有限公司表面看起來是個(gè)正規(guī)公司，還與老年人簽訂了《養(yǎng)老服務(wù)合同》，宣傳做得也是聲勢浩大，但本質(zhì)卻是披著“老年人養(yǎng)生旅居”外衣的集資詐騙團(tuán)伙。該案集資參與人近900人，涉案金額4800余萬元。日前，廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)檢察院對該起集資詐騙案依法提起公訴。
2017年3月，鄒某通過股權(quán)變更控股了桂林某老年公寓投資管理有限公司，以養(yǎng)老、投資、旅居、一年期滿返還本金、給予8%至13%不等的返利為誘餌，采用推銷不同價(jià)格的養(yǎng)生旅居服務(wù)卡的形式向社會不特定對象進(jìn)行宣傳并非法集資。
2017年3月至2019年9月，該公司不斷招募工作人員，并投資了桂林市某新農(nóng)村養(yǎng)老度假公寓、某養(yǎng)生旅游度假村、某瀑布溫泉酒店等養(yǎng)生養(yǎng)老基地，營造公司實(shí)力雄厚的假象，繼而大肆宣傳，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。在贈送雞蛋、米、被子等生活用品，優(yōu)先享受養(yǎng)老基地大額折扣，每年可獲得8%至13%現(xiàn)金返利的誘惑下，許多老年人拿出自己積攢了一輩子的辛苦錢，落入養(yǎng)生旅居的騙局。
該公司騙得的集資款除了用于返還投資人利息及收益、支付租金、發(fā)放業(yè)務(wù)員高額提成外，其余均被鄒某聲稱用于投資。截至案發(fā)，除了已歸還受害老年人的部分本息外，該公司實(shí)際造成受害老年人損失4200余萬元。
在該公司資金鏈斷裂無法償還本息后，養(yǎng)生旅居的騙局不攻自破，近500名受害老年人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年7月22日，公安機(jī)關(guān)將鄒某抓獲，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。在偵查過程中，辦案干警發(fā)現(xiàn)該公司所有資金均已被轉(zhuǎn)移殆盡，僅剩某酒店11間被抵押的房間及1輛汽車。2021年4月，公安機(jī)關(guān)將該案移送七星區(qū)檢察院審查起訴。
針對該案涉案人員眾多、涉案金額大、資金流向錯(cuò)綜復(fù)雜的情況，七星區(qū)檢察院成立了專門辦案組。經(jīng)調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)鄒某為逃避法律責(zé)任，安排財(cái)務(wù)人員違規(guī)不做賬報(bào)稅，銷毀部分原始會計(jì)資料，同時(shí)以十幾張私人銀行卡充當(dāng)公司對公賬戶頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致部分資金流向無法查證。不僅如此，公安機(jī)關(guān)尚未獲取資金轉(zhuǎn)入的證據(jù)材料，讓案件調(diào)查一度陷入僵局。對此，辦案檢察官與公安干警、鑒定專家等多次進(jìn)行溝通，就案件辦理存在的問題和難點(diǎn)進(jìn)行深入探討。
對于案件定性問題，根據(jù)公安機(jī)關(guān)階段性補(bǔ)充偵查證據(jù)，七星區(qū)檢察院三次召開檢委會會議，討論對鄒某應(yīng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪定性。隨后，針對涉案部分資金流向不明、商業(yè)模式框架尚未清晰等影響案件定性的問題，辦案組向公安機(jī)關(guān)發(fā)出多份提供法庭審判所需證據(jù)材料通知書。在細(xì)致研究案卷后，檢察官發(fā)現(xiàn)鄒某名下控股大量公司，遂立即要求公安機(jī)關(guān)核實(shí)其名下控股所有公司的賬目，查清是否有涉案資金流入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查并開展追贓挽損工作。公安機(jī)關(guān)在補(bǔ)充偵查過程中，發(fā)現(xiàn)并獲取了案件定性的關(guān)鍵證據(jù)，同時(shí)追繳涉案資金200萬元。
近日，七星區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪對鄒某提起公訴。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中，該院將全力追贓挽損，盡最大努力降低受害老年人的損失。
吃了十幾萬元長壽膏
病情卻不見好
一團(tuán)伙利用老年人注重養(yǎng)生的心理，夸大保健品療效，從而騙取錢財(cái)。日前，經(jīng)浙江省東陽市檢察院提起公訴，法院對一詐騙團(tuán)伙其中的15名被告人先期進(jìn)行審理，作出一審判決。
2018年7月，患有心腦血管疾病的郭大爺接到一個(gè)電話，對方自稱是國家863火炬計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目的工作人員，給老年人群體免費(fèi)發(fā)放評書機(jī)和“健康資料”。郭大爺信以為真，將自己的情況如實(shí)相告。
不久后，郭大爺收到了一份《國家863火炬計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目-紅桃K長壽膏對治療心腦血管疾病》的資料以及評書機(jī)一臺。他立即打開評書機(jī)聽了該項(xiàng)目的相關(guān)講座，并撥通資料上所附的電話號碼。電話的另一頭自稱是“教授”，在簡單詢問郭大爺?shù)牟∏楹?，告知其必須及時(shí)治療，建議購買紅桃K長壽膏，還可享受高額補(bǔ)貼。郭大爺擔(dān)心自己的病情惡化，立即掏錢購買。
吃了一段時(shí)間長壽膏后，郭大爺?shù)牟∏椴]有好轉(zhuǎn)，“教授”又推薦郭大爺購買其他保健品。2020年6月，已花費(fèi)近15萬元購買保健品的郭大爺幡然醒悟，在子女的建議下報(bào)警。隨后，公安機(jī)關(guān)迅速展開偵查，一個(gè)以銷售保健品為名專門針對老年人實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
經(jīng)調(diào)查，從2014年起，馬某等人成立公司從事保健品銷售活動(dòng)，公司內(nèi)部分工明確，采取流水線方式實(shí)施犯罪活動(dòng)。他們先印制《紅桃K長壽膏臨床效果觀察》等“健康資料”，夸大長壽膏等保健品的療效，同時(shí)在電視臺投放免費(fèi)贈送保健品等廣告，誘騙老年人主動(dòng)聯(lián)系電視臺，并獲取老年人的手機(jī)號、家庭住址等個(gè)人信息。隨后，該公司數(shù)據(jù)組將獲取的老年人信息進(jìn)行篩選導(dǎo)入系統(tǒng)，客服組則冒充“國家863火炬計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目”的工作人員，與老年人進(jìn)行溝通。老年人若是上鉤了，物流組就將評書機(jī)和“健康資料”郵寄給老年人，誘導(dǎo)他們聽評書機(jī)的內(nèi)容以及回?fù)芄倦娫挘N售組則冒充教授與老年人聯(lián)系，故意夸大老年人病情的嚴(yán)重性，借機(jī)推銷保健品，并謊稱享受高額優(yōu)惠的名額有限，騙取受害老年人的錢財(cái)。大部分受害老年人表示服用保健品后癥狀未得到改善，甚至部分受害老年人還延誤了治療時(shí)機(jī)，加重了病情。截至目前，公安機(jī)關(guān)已查明受害老年人近千人，遍布全國各地，該詐騙團(tuán)伙銷售金額達(dá)5800萬余元。
2021年1月，公安機(jī)關(guān)將該案移送東陽市檢察院審查起訴。該院依法從嚴(yán)從快辦理，以最大力度最大限度追贓挽損，收到退繳贓款200萬余元。同時(shí)，承辦檢察官充分貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，引導(dǎo)各被告人積極認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠。2021年6月，該院對涉案的36名被告人依法提起公訴。
近日，東陽市法院對15名被告人先期進(jìn)行審理，認(rèn)為其以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，均構(gòu)成詐騙罪，判處15名被告人有期徒刑九年至三年不等，各并處罰金，對部分情節(jié)較輕的被告人適用緩刑。
“補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)”
掏空了養(yǎng)老錢
一對情侶以“補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)”的名義，騙取60余名受害老年人的養(yǎng)老錢共335萬余元。近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)林西縣檢察院對兩名被告人以涉嫌詐騙罪依法提起公訴，目前案件正在審理中。
蒙某是林西縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局的合同制員工。2019年11月的一天，蒙某的男友高某以辦事急需用錢為由，向蒙某借款10萬元。蒙某犯了難，自己一下子也拿不出那么多錢，可怎么辦？一籌莫展之際，蒙某突然想到自己的大姨寇某曾咨詢過補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)的事情，便想出了以“補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)”名義騙取寇某錢財(cái)?shù)闹饕?。于是，蒙某主?dòng)聯(lián)系寇某，向其謊稱社保局開放了補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?？苣承乓詾檎?，先后多次向蒙某轉(zhuǎn)賬共計(jì)13萬余元。蒙某收到錢款后，轉(zhuǎn)給高某11萬余元。
嘗到了甜頭的高某向蒙某借錢的次數(shù)越來越多。2019年12月的一天，蒙某在交談中向高某透露，其舅媽沈某也想通過她辦理補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)一事，高某表示讓蒙某先把錢收下，等應(yīng)完急再把錢還回去。在男友的催促下，蒙某開始利用身邊親友的信任，以“補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)”的名義騙取老年人養(yǎng)老錢，至案發(fā)已詐騙60余名老年人，涉案金額335萬余元。而這些錢，蒙某幾乎全交給了高某。2020年10月，林西縣公安局接到寇某、沈某等20余名受害老年人的報(bào)案。
隨后，林西縣檢察院提前介入偵查，在了解案件基本情況后，與公安機(jī)關(guān)分析認(rèn)為可能還存在更多的受害老年人，遂聯(lián)合面向社會發(fā)布案訊和公告。在案件審查起訴前，68名受害老年人全部被找到。
為了追回受害老年人的養(yǎng)老錢，目前，林西縣檢察院正在協(xié)同公安機(jī)關(guān)全力開展追贓挽損工作。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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